Расследования и экспертиза

Расследование и экспертиза для нужд бизнеса – это процесс сбора информации и фактов о деятельности компании или ее конкурентов, необходимых для принятия решений в бизнесе. В рамках этого процесса могут использоваться различные методы, такие как наблюдение, сбор информации из открытых источников, допрос свидетелей, анализ документов и т.д. Расследование и экспертиза детективного агентства могут помочь бизнесу выявить нарушения законодательства, установить факты коррупции или мошенничества, защитить бизнес от конкурентов или оценить риски при принятии решений.

Наше агентство оказывает богатый спектр услуг по расследованиям и экспертизам.

Работа с должниками

Ведение переговоров с должниками, кредиторами и их представителями.
Поиск пропавшего или скрываемого имущества конкретных юридических, и физических лиц.
Выявление схем вывода имущества, материальных и нематериальных активов, в том числе на родственников и третьих лиц.
Розыск компаний-должников или лиц-задолжников, инициирование уголовного преследования должника при обнаружении признаков состава уголовно-наказуемого деяния. Взаимодействуем с гос. корпорациями, банками и финансовыми организациями.
Работа в судебных органах при спорах с контрагентами относительно задолженностей, неисполнения условий сотрудничества;
Привлечение бенефициаров компаний (выгодоприобретателей) к субсидиарной (коллективной) ответственности, в том числе при неисполнении обязательств по кредитным договорам, обеспечивающих их поручительствам и т.д., перед банком-кредитором.
Обеспечение защиты и сохранности активов должника с момента их обнаружения до взыскания в пользу кредитора или реализации.
Использование наличия устойчивых рабочих связей в иностранных юрисдикциях для работы с должниками и иными ответственными фигурантами судебных.

Анализ потенциальных соискателей

Изучение рынка труда перед наймом сотрудников.
Составление досье соискателя перед приемом на работу.
Проверка соискателей на наличие компрометирующего материала, в том числе на предмет участия в сделках по контрафакту. Эту процедуру делаем с письменного согласия соискателя.
Проведение проверки на полиграфе. Процедура применяется как для соискателей, так и для перевода сотрудников на руководящие позиции.

Анализ рынка и контрагентов

Изучение рынка сбыта перед инвестированием и заключением партнерства.
Аудит эффективности бизнеса перед покупкой/продажей, оценка рисков.
Юридическое сопровождение сделок. Помощь в проведении сделок слияния и поглощения. Помогаем выстроить структуру группы компаний, провести сделки слияния и поглощения, включая сделки с иностранным элементом. Ведение деловой переписки или переговоров по вопросам урегулирования.
Помощь в исключении недобросовестной конкуренции.
Проверка финансовой состоятельности и деловой репутации контрагентов, а также партнеров вашего бизнеса.
Осуществляем получение структурированной информации о наличии активов и иной информации в отношении юридических и/или физических лиц. Идентификация активов клиентов, а также определение возможного сокрытия или вывода подлежащих взысканию активов. Используем взаимодействие с гос. корпорациями, банками и финансовыми организациями.
Предоставление аналитики в виде структурированного отчета о деятельности лиц, ИП, организаций на предмет фактов наличия/отсутствия движимого и недвижимого имущества из различных публичных государственных реестров и не только; фактов наличия/отсутствия долей, акций, ценных бумаг и иных активов, представляющих материальную ценность; фактах наличия/отсутствия судебных споров и разбирательств; фактах информации из СМИ и иных источников в отношении физических и/или юридических лиц, в т.ч. аффилированных с ними лиц.

Анализ уязвимостей доверителя

Выявление и расследование случаев незаконного использования фирменных товарных знаков.
Аудит и модернизация системы общей безопасности на объекте, Аудит и модернизация корпоративной безопасности от утечек ценной информации и возможных убытков в этой связи. Проведение испытаний с целью выявления угроз и рисков в структуре систем безопасности. При выявлении угроз предоставление аргументированных рекомендаций и вариантов решений.
Проведение испытаний с целью выявления угроз и рисков в структуре систем безопасности. При выявлении угроз предоставление аргументированных рекомендаций и вариантов решений.
Услуга форезник. Это форма глубокого финансового контроля через корпоративную разведку и предупреждение возможных рисков убытка. Она включает в себя комплекс услуг, которые направлены на выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и коррупции в компании. Над Вашим вопросом будут работать юристы, адвокаты, детективы, IT-специалисты, аудиторы и иные эксперты. Разрабатываем индивидуальные методики, составляем рекомендации, помогаем всё внедрить.

Работа с контрафактом

Проводим анализ распространения контрафактной продукции в любом регионе России.
Разработка мер по противодействию распространения контрафакта на территории Российской Федерации.
Устанавливаем организации и личности, вовлеченные в распространение контрафактной продукции.
Проводим контрольные закупки с фото и видео фиксацией.
Организация рейдовых проверок.
Устанавливаем розничные точки распространения контрафактной продукции, выявление цепочек поставок и мест оптового хранения контрафактной продукции.
Организация и сопровождение мероприятий в государственных органах – семинары, проверки.

Работа с интеллектуальной собственностью

Регистрация товарных знаков, патент на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, литературные произведения.
Разрешение споров в Палате по патентным спорам при Роспатенте, представление интересов в ФАС, обращения в Роскомнадзор.
Комплексная договорная работа в области защиты прав на интеллектуальную собственность.
Разработка договоров, соглашений о неразглашении данных, режима коммерческой тайны и составление претензий.
Защита бренда, защита интеллектуальной собственности через взаимодействие с правоохранительными органами, органами судебной власти; таможенными органами и органами государственной власти. Представительство и организация участия в государственных семинарах ФТС России по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Сопровождение банкротства

Оказываем полный спектр услуг по сопровождению процедуры банкротства для физических и юридических лиц.
Мотивированная оценка возможных результатов банкротства, разработка наиболее действенных средств и мероприятий для достижения поставленных целей.
Предотвращение или прекращение процедуры банкротства должника и сохранение его бизнеса.
Установление контроля над уже введенной процедурой банкротства должника и его защита.
Работа с вопросами ответственности арбитражного управляющего в процедуре банкротства.
Защита от рейдерских атак со стороны третьих лиц посредством процедуры банкротства.
Взыскание проблемной задолженности кредитора посредством процедуры банкротства должника.
Поиск и возврат активов через процедуру банкротства должника.
Поиск и возврат активов через исполнительное производство, в том числе с привлечением органов ФССП России.
Содействие в юридической очистке и реализации имущества.

Судебная работа

Абонентское юридическое обслуживание и сопровождение бизнеса.
Представительство интересов при спорах между соучредителями, акционерами компании.
Представление интересов доверителя во всех структурах органов власти.
Проведение комплексной досудебной работы, направленной на разрешение проблемной ситуации без суда. Составление досудебной претензии, ответа на претензию. Ведение деловой переписки или переговоров по вопросам урегулирования.
Составление искового заявления для обращения в судебный орган, сбор необходимой документации.
Защищаем обвиняемых и подсудимых на доследственной проверке в порядке ст. 144 УПК РФ, на предварительном следствии и в суде.
Собираем доказательства. Готовим материалы для передачи в правоохранительные органы, делаем запросы для получения информации в разных учреждениях и ведомствах.
Ведение споров с государственными органами относительно штрафов, переплаты социальных взносов.
Ведение споров на основании договоров и внедоговорные споры.
Споры по делам о защите деловой репутации, защите чести, достоинства.
Споры в области качества продукции и услуг, споры с потребителями.
Споры страховые и налоговые.
Споры имущественные или в сфере лизинга.
Споры в области должностной и профессиональной ответственности.
Ведение трудовых споров с сотрудниками организации.
Подготовка обоснованного судебного оспаривания по административным, гражданским и уголовным делам, в связи с законодательством, текущей правоприменительной практикой и процессуальных документов любой сложности.
Представляем интересы доверителя в судах. Оказываем комплексное сопровождение судебных дел. Претензионная работа. Осуществляем представительство и в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции, а также в иных государственных органах.

Дополнительно

Консультации по запросу доверителя.
Проведение независимых расследований и экспертиз на выбор, выдачи экспертных заключений.

Дополнительные отрасли услуг юриста и адвоката

Налоговые споры

Полный комплекс услуг в области налогового права.
Контроль и защита доверителя при проведении налогового контроля, проверок.
Сопровождение дел по возврату излишне уплаченных налогов и сборов.
Представительство и защита клиента при разрешении споров с налоговыми органами в судебном порядке.
Работа с налоговыми преступлениями, защита от уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов.

Земельные споры

Проверка юридической чистоты объекта недвижимости.
Помощь в оформлении прав на земельные участки, объекты недвижимости.
Сопровождение сделок покупки и продажи недвижимости.
Консультации и помощь при узаконивании перепланировки, пристройки и постройки.
Полное правовое сопровождение и управление коммерческой недвижимостью.
Помощь при переводе объекта в другую категорию – в жилой или нежилой фонд, соответственно.
Due diligence приобретаемых активов на стороне покупателя или продавца.
Помощь и сопровождение сделок с выкупом помещений у ДГИ.
Представительство интересов клиента в органах власти, консультирование.
Решение споров об объемах выполненных работ и качестве строительных конструкций.

Споры с застройщиками

Консультация юриста.
Оценка ситуации с точки зрения судебной перспективы.
Определение правовой позиции и плана действий.
Подготовка и подача жалоб, претензий и исковых заявлений.
Попытка досудебного урегулирования споров.
Представительство в суде.

Трудовые споры

Споры по выплатам.
Споры в процессе увольнения.
Споры по возмещению вреда здоровью и производственным травмам.
Споры по ущербу для компании и мошенничеству работника.
Споры по разглашению коммерческой тайны и корпоративной информации.

Семейные споры

Сопровождение брачного договора. Составление, расторжение, судебные споры.
Помощь при разделе имущества.
Определении порядка общения с детьми.
Выплаты алиментов.
Раздел имущества при разводе и медиация, проведение переговоров.
Ограничение, лишение или восстановление прав на ребенка.
Установление или оспаривание отцовства.
Определение места жительства ребенка и порядок общения с родителем.
Определение и изменение размера алиментов на детей при разводе.
Споры по межнациональным бракам и бракоразводным процессам.

Наследственные споры

Оформление прав.
Судебные споры.
Распоряжение имуществом.
Оспаривание завещания или признание его недействительным.
Восстановление пропущенных сроков для вступления в наследство.
Установление родства и других юридических фактов для принятия наследства.
Оспаривание отказов и решений нотариуса.
Установление обязательной доли в наследстве.
Споры по взысканию долгов наследодателя.

Иные услуги для физических лиц

Банкротство физических лиц.
Взыскание долгов с физических и юридических лиц.
Алименты.
Иски по закону о защите прав потребителей (некачественный товар, возврат и обмен, истребования устранения недостатков).
Споры со страховыми компаниями по ДТП с автомобилями (занижение выплат, выплаты по УТС).
Споры между жильцами и Управляющими компаниями (залили соседи/протекла крыша.
Судебные разбирательства с органами власти (налоговые службы, антимонопольная служба, районные администрации и управы, муниципалитеты).
Сопровождение и обжалование действий/бездействий сотрудников органов исполнительной власти.

Цена:

Договорная, обсуждается индивидуально

Сроки:

Договорные, обсуждаются индивидуально

Насколько законно обращаться в детективное агентство?

Официально для частных лиц вторжение в личную жизнь, с целью слежки и сбора информации, является незаконной деятельностью.

Но детективная деятельность регламентируется и лицензируется. Этим занимается федеральный орган исполнительной власти «Росгвардия». У нас есть такая лицензия, вы можете с ней ознакомиться, перейдя по ссылке.

Будьте уверены, мы профессиональные детективы и действуем строго в рамках правового поля.

Как обеспечивается конфиденциальность ваших доверителей?

Мы обеспечиваем полную анонимность наших доверителей, держим в секрете сведения от третьих лиц. Будет уверены в конфиденциальности.

Исключением являются только случаи уголовных преступлений, тогда сотрудничество с полицией обязательно.

После окончания нашего сотрудничества с клиентом все сведения и документы обязательно уничтожаются. Себе мы оставляем только копию договора. Мы работаем только после заключения договора.

Какие гарантии качества работ вы предоставляете?

В нашем штате все детективы имеют лицензии, подтверждающие их квалификацию и полномочия. Работаем в соответствии с законодательством РФ.

Все сотрудники имеют высшее образование, многолетний опыт практической работы по своему профилю в органах власти и хорошо знают их специфику работы.

Перед началом нашего сотрудничества с вами мы заключаем договор, в котором указывается задача доверителя, необходимые мероприятия, этапы обследования, предоплата, полная сумма и возврат средств. Для вашей бухгалтерии предоставляем все отчетные документы.

Также мы гарантируем анонимность доверителя и всей информации, полученной от него и в процессе работы. Наши детективы подписывают соглашение о запрете разглашения информации, полученной от доверителя.

Индивидуальная оценка каждого случая. Детектив предложит доверителю только те услуги, которые необходимы для решения конкретной ситуации.

Какой порядок расчета стоимости ваших услуг?

Работа детективного агентства стоит в зависимости от объема и характера задачи.

Деловой детектив занимается решением чувствительных вопросов и неоднозначных ситуаций, поэтому сбор информации происходит поэтапно.

Оплата услуг может быть разбита на части и изменяться в зависимости от сложности, глубины изучения и необходимости решения проблемы.

Конечная стоимость определяется только после выяснения всех обстоятельств дела и обсуждения с доверителем. Точная цена устанавливается при личной встрече и заключении договора.