Работа с хищением в бизнесе

Работа с хищением в бизнесе – это комплекс мероприятий, направленных на выявление и предотвращение различных видов мошенничества и краж внутри компании. Это может включать в себя сбор и анализ информации о сотрудниках, проверку финансовых операций, контроль за складскими запасами и оборудованием, а также организацию оперативных мероприятий для задержания злоумышленников и сбора доказательств их преступной деятельности. Цель таких услуг – защитить интересы клиента и предотвратить убытки, связанные с хищением внутри компании.

Наше агентство оказывает богатый спектр услуг по работе с хищением в бизнесе.

Анализ уязвимостей доверителя

Выявление и расследование случаев незаконного использования фирменных товарных знаков.
Аудит и модернизация системы общей безопасности на объекте, Аудит и модернизация корпоративной безопасности от утечек ценной информации и возможных убытков в этой связи. Проведение испытаний с целью выявления угроз и рисков в структуре систем безопасности. При выявлении угроз предоставление аргументированных рекомендаций и вариантов решений.
Проведение испытаний с целью выявления угроз и рисков в структуре систем безопасности. При выявлении угроз предоставление аргументированных рекомендаций и вариантов решений.
Услуга форезник. Это форма глубокого финансового контроля через корпоративную разведку и предупреждение возможных рисков убытка. Она включает в себя комплекс услуг, которые направлены на выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и коррупции в компании. Над Вашим вопросом будут работать юристы, адвокаты, детективы, IT-специалисты, аудиторы и иные эксперты. Разрабатываем индивидуальные методики, составляем рекомендации, помогаем всё внедрить.

Анализ рынка и контрагентов

Изучение рынка сбыта перед инвестированием и заключением партнерства.
Аудит эффективности бизнеса перед покупкой/продажей, оценка рисков.
Юридическое сопровождение сделок. Помощь в проведении сделок слияния и поглощения. Помогаем выстроить структуру группы компаний, провести сделки слияния и поглощения, включая сделки с иностранным элементом. Ведение деловой переписки или переговоров по вопросам урегулирования.
Помощь в исключении недобросовестной конкуренции.
Проверка финансовой состоятельности и деловой репутации контрагентов, а также партнеров вашего бизнеса.
Осуществляем получение структурированной информации о наличии активов и иной информации в отношении юридических и/или физических лиц. Идентификация активов клиентов, а также определение возможного сокрытия или вывода подлежащих взысканию активов. Используем взаимодействие с гос. корпорациями, банками и финансовыми организациями.
Предоставление аналитики в виде структурированного отчета о деятельности лиц, ИП, организаций на предмет фактов наличия/отсутствия движимого и недвижимого имущества из различных публичных государственных реестров и не только; фактов наличия/отсутствия долей, акций, ценных бумаг и иных активов, представляющих материальную ценность; фактах наличия/отсутствия судебных споров и разбирательств; фактах информации из СМИ и иных источников в отношении физических и/или юридических лиц, в т.ч. аффилированных с ними лиц.

Работа с должниками

Ведение переговоров с должниками, кредиторами и их представителями.
Поиск пропавшего или скрываемого имущества конкретных юридических, и физических лиц.
Выявление схем вывода имущества, материальных и нематериальных активов, в том числе на родственников и третьих лиц.
Розыск компаний-должников или лиц-задолжников, инициирование уголовного преследования должника при обнаружении признаков состава уголовно-наказуемого деяния. Взаимодействуем с гос. корпорациями, банками и финансовыми организациями.
Привлечение бенефициаров компаний (выгодоприобретателей) к субсидиарной (коллективной) ответственности, в том числе при неисполнении обязательств по кредитным договорам, обеспечивающих их поручительствам и т.д., перед банком-кредитором.
Обеспечение защиты и сохранности активов должника с момента их обнаружения до взыскания в пользу кредитора или реализации.
Использование наличия устойчивых рабочих связей в иностранных юрисдикциях для работы с должниками и иными ответственными фигурантами судебных.

Судебная работа

Абонентское юридическое обслуживание и сопровождение бизнеса.
Представительство интересов при спорах между соучредителями, акционерами компании.
Представление интересов доверителя во всех структурах органов власти.
Проведение комплексной досудебной работы, направленной на разрешение проблемной ситуации без суда. Составление досудебной претензии, ответа на претензию. Ведение деловой переписки или переговоров по вопросам урегулирования.
Составление искового заявления для обращения в судебный орган, сбор необходимой документации.
Защищаем обвиняемых и подсудимых на доследственной проверке в порядке ст. 144 УПК РФ, на предварительном следствии и в суде.
Собираем доказательства. Готовим материалы для передачи в правоохранительные органы, делаем запросы для получения информации в разных учреждениях и ведомствах.
Ведение споров с государственными органами относительно штрафов, переплаты социальных взносов.
Ведение споров на основании договоров и внедоговорные споры.
Споры по делам о защите деловой репутации, защите чести, достоинства.
Споры в области качества продукции и услуг, споры с потребителями.
Споры страховые и налоговые.
Споры имущественные или в сфере лизинга.
Споры в области должностной и профессиональной ответственности.
Ведение трудовых споров с сотрудниками организации.
Подготовка обоснованного судебного оспаривания по административным, гражданским и уголовным делам, в связи с законодательством, текущей правоприменительной практикой и процессуальных документов любой сложности.
Представляем интересы доверителя в судах. Оказываем комплексное сопровождение судебных дел. Претензионная работа. Осуществляем представительство и в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции, а также в иных государственных органах.

Дополнительно

Консультации по запросу доверителя.
Проведение независимых расследований и экспертиз на выбор, выдачи экспертных заключений.

Цена:

Договорная, обсуждается индивидуально

Сроки:

Договорные, обсуждаются индивидуально

Насколько законно обращаться в детективное агентство?

Официально для частных лиц вторжение в личную жизнь, с целью слежки и сбора информации, является незаконной деятельностью.

Но детективная деятельность регламентируется и лицензируется. Этим занимается федеральный орган исполнительной власти «Росгвардия». У нас есть такая лицензия, вы можете с ней ознакомиться, перейдя по ссылке.

Будьте уверены, мы профессиональные детективы и действуем строго в рамках правового поля.

Как обеспечивается конфиденциальность ваших доверителей?

Мы обеспечиваем полную анонимность наших доверителей, держим в секрете сведения от третьих лиц. Будет уверены в конфиденциальности.

Исключением являются только случаи уголовных преступлений, тогда сотрудничество с полицией обязательно.

После окончания нашего сотрудничества с клиентом все сведения и документы обязательно уничтожаются. Себе мы оставляем только копию договора. Мы работаем только после заключения договора.

Какие гарантии качества работ вы предоставляете?

В нашем штате все детективы имеют лицензии, подтверждающие их квалификацию и полномочия. Работаем в соответствии с законодательством РФ.

Все сотрудники имеют высшее образование, многолетний опыт практической работы по своему профилю в органах власти и хорошо знают их специфику работы.

Перед началом нашего сотрудничества с вами мы заключаем договор, в котором указывается задача доверителя, необходимые мероприятия, этапы обследования, предоплата, полная сумма и возврат средств. Для вашей бухгалтерии предоставляем все отчетные документы.

Также мы гарантируем анонимность доверителя и всей информации, полученной от него и в процессе работы. Наши детективы подписывают соглашение о запрете разглашения информации, полученной от доверителя.

Индивидуальная оценка каждого случая. Детектив предложит доверителю только те услуги, которые необходимы для решения конкретной ситуации.

Какой порядок расчета стоимости ваших услуг?

Работа детективного агентства стоит в зависимости от объема и характера задачи.

Деловой детектив занимается решением чувствительных вопросов и неоднозначных ситуаций, поэтому сбор информации происходит поэтапно.

Оплата услуг может быть разбита на части и изменяться в зависимости от сложности, глубины изучения и необходимости решения проблемы.

Конечная стоимость определяется только после выяснения всех обстоятельств дела и обсуждения с доверителем. Точная цена устанавливается при личной встрече и заключении договора.